Das Geldwäschegesetz - wie schütze ich mich als Immobilienmakler effektiv vor Geldwäsche? (MaBV)

Inhalte

Mit der zum 01.01.2020 in Kraft getretenen Novelle des Geldwäschegesetzes (GwG) sind für den Immobilienmakler zusätzliche Melde- und Sorgfaltspflichten entstanden. So werden seitdem entsprechende Pflichten auch bei Mietverträgen mit einem monatlichen Mietzins ab 10.000 Euro ausgelöst.

Was ist das Geldwäschegesetz?

Geldwäsche beschreibt die Einschleusung illegal erworbener Vermögenswerte in den legalen Wirtschaftskreislauf. Geldwäsche kann nur erfolgreich durchgeführt werden, wenn der Täter unentdeckt bleibt und hierbei die wahre Herkunft der Geldmittel nicht bekannt wird. Deshalb zielt das Geldwäschegesetz (GwG) auf die Feststellung der Identität der beteiligten Personen und u.U. auf die Offenlegung der Herkunft der Geldmittel ab. Das GwG soll somit die Einschleusung inkriminierter Vermögensgegenstände verhindern. Aus diesem Grund wird bestimmten Berufsgruppen, sog. „Verpflichteten“ – und dazu zählen auch die Immobilienmakler – die Pflicht auferlegt, die Identität von Vertragspartnern festzustellen und Verdachtsmomente an die zuständige Behörde zu melden. Bei einem Verstoß gegen diese Verpflichtungen können hohe Bußgelder drohen. In diesem Kurs werden Sie die wichtigsten Informationen über das Geldwäschegesetz erhalten, damit Sie als Makler genau wissen wie Sie alle geldwäscherechtlichen Verpflichtungen einhalten und jederzeit gesetzeskonform handeln.

Aktueller Stand

Die gesetzlichen Vorgaben im Zusammenhang mit dem GwG können sich immer wieder ändern. Als Teilnehmer am Fachtraining achten Sie bitte darauf sich immer die aktuellste Version anzusehen,  sobald wir diese zur Verfügung stellen, sind ältere Versionen obsolet.