Bundestag verabschiedet Änderungen im Geldwäschegesetz
17.05.2017 (dieimmobilie.de)
Der Deutsche Bundestag verabschiedet am Donnerstag einen Gesetzentwurf zur Umsetzung der 4. EU-Geldwäscherichtlinie. Dabei geht es darum, dass sich der Immobilienkäufer dem Makler gegenüber erst ausweisen muss, wenn ein ernsthaftes Kaufinteresse geht.
Link aufrufenBundesregierung stärkt den Kampf gegen Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung
22.02.2016 (bundesfinanzministerium.de)
Die Bundesregierung hat am 22. Februar 2017 den Entwurf eines Gesetzes zur Umsetzung der Vierten EU-Geldwäscherichtlinie, zur Ausführung der EU-Geldtransferverordnung und zur Neuorganisation der Zentralstelle für Finanztransaktionsuntersuchungen beschlossen.
Link aufrufenVerpflichtungen des Immobilienmaklers nach dem Geldwäschegesetz
08.03.2016 (imcheck24.de)
Bereits seit Jahren besteht das Geldwäschegesetz – ein Gesetz über das Aufspüren und der Prävention von Gewinnen aus schweren Straftaten. Weit weniger bekannt ist, dass auch Immobilienmakler diesem Gesetz unterliegen und nach diesem Verpflichtungen nachkommen müssen.
Link aufrufenVorsicht, Bußgeld: Makler müssen Geldwäschegesetz beachten
21.10.2014 (news.immowelt.de)
Das Geldwäschegesetz verpflichtet Makler zur Mitarbeit: Um kriminelle Strukturen und Terrorismus zu bekämpfen, haben Makler eine umfassende interne und externe Dokumentationspflicht über ihre Kundenkontakte.
Link aufrufenIm Zweifel gegen den Kunden
05.05.2014 (stuttgarter-zeitung.de)
Immobilienmakler müssen nach dem Geldwäschegesetz vor dem Abschluss eines Maklervertrages die Identität ihres Kunden feststellen.
Link aufrufenWenn der Immobilienmakler Sie nach dem Ausweis fragt... ...hat er alles richtig gemacht.
19.11.2013 (ivd-berlin-brandenburg.de)
Immobilienmakler sind nach dem Geldwäschegesetz verpflichtet, die Identität ihrer Kunden festzustellen und zu überprüfen. Über Sinn und Unsinn dieser aus einer Europäischen Richtlinie stammenden gesetzlichen ... , lässt und ließ sich lange streiten.
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